7月2日上午，國務（wù）院國資委在集團總部召開（kāi）中國輕工集團公司建（jiàn）設規範董事會工作會議（yì）。國務院國資委副主任孟建民出席會議並作重要講話。國資委企業改組局局長李（lǐ）冰，企幹二局副局長王禮，監事會04辦主任尹瑩出席會議。集團公（gōng）司董事長陳鄂生，董事、總經理俞海星，董（dǒng）事王漢（hàn）全，楊有紅、楊繼學、周宇祥、徐烈均、葛付興（xìng）等五位外（wài）部董（dǒng）事和集團公司領導出席會議。
國（guó）務院國資委（wěi）副主任孟（mèng）建民作重要講話
會議由李冰局長主持（chí），王禮副局長宣讀了（le）中輕集團董事會組成人員名（míng）單。
孟（mèng）建民副主任代表國（guó）務院國（guó）資委向楊（yáng）有（yǒu）紅、楊繼學、周宇（yǔ）祥、徐烈均、葛付興五位外部董事頒發（fā）聘書，並就中輕集團規範董事（shì）會建設作出重要指示。
孟建民指出，中央（yāng）企業建設規範董事會、完善公（gōng）司法人治理結（jié）構，是（shì）貫徹落實黨中央、國（guó）務院指示精神的重大舉措，符合大型企業穩定（dìng）發展的內在規律和要求，有（yǒu）利於提高發展質量，釋放企業活力，為保障中央企業實現可持續發（fā）展，奠（diàn）定體製機製基礎。
孟建民表示，中央企業建設（shè）規範董事會在製度（dù）設計上有四個目的：一是實（shí）現決策（cè）組織與執行組織的分離與製衡，有效發揮董事會在重大決策、風險管控等方（fāng）麵（miàn）的獨立性、規範化（huà）作（zuò）用，充分發揮經理層在執行決策、內部管理等方麵的專業化、有效性作用。二是促進企業（yè）真正實現集體決策、科學決（jué）策。三是有利於實現決（jué）策組織的動態優化管理。四是（shì）有助於逐步實現國資（zī）委對國有企（qǐ）業管理方（fāng）式的轉變。建立規（guī）範董事會後，國資委會將有關考核、薪酬、經理人員選（xuǎn）任等職權逐步移交董事會（huì），由（yóu）董事會對企業進行更加有效（xiào）的個性化管控（kòng）。
孟建民指出（chū），中輕集團自2008年三家企業重組以來，取得了穩定發展。集（jí）團科研（yán）優勢明顯，創新能（néng）力較強，但也存在資源整合還不（bú）到位，轉型效果還不夠明顯等一些問題。要以建設規範董事會為契機（jī），進一步深化改革，強化創新驅動，全麵推（tuī）動發展戰略落實，不斷提（tí）高經濟效益和可持續發展能力。重點要做好以下幾方麵（miàn）工作：
一是充分發揮外部董事和非外（wài）部董事的組合優勢。全體董（dǒng）事要（yào）忠於職（zhí）守，堅持原則，緊密（mì）團結，相互配合（hé），共同努力，按照相關法律（lǜ）法規（guī）和國資委董事會試點工作（zuò）的有關要求，切實履行董事會的職權，承擔相應的責任和義務，使董事會成為集（jí）團改革發（fā）展的決策中心和推動主體。
二是切實履（lǚ）行好（hǎo）董事會的科學決策職責（zé），確保企業各項重大決策客觀、科學。要研究（jiū）製定（dìng）符合市場化要求的企業改革（gé）方案和措施，認真抓（zhuā）好企業各項改（gǎi）革任務的（de）落實，推動企業全（quán）麵深化改革，不（bú）斷提升企業效益和競爭（zhēng）力。
三是努力（lì）形成（chéng）各負其（qí）責、協調運轉、有效（xiào）製衡（héng）的公（gōng）司治理機製。董事會作為企業（yè）最高決策組（zǔ）織（zhī），要準確把（bǎ）握議大事、把方（fāng）向、防風險的基本職責定位。經理層（céng）要認真貫徹董事會（huì）的決議和要求（qiú），企業重大事項必須提交董事會研究。企業監事會要（yào）抽出重要精力，監（jiān）督企業董事會規範運（yùn）行，監督企業（yè）形成各負其（qí）責、協調運轉、有效製衡的治理機製。
孟建民指出，中輕集（jí）團外部董事已正式到位，要抓緊製定完善各項規章（zhāng）製度，保障董事會運作規範有效；董（dǒng）事（shì）要切實（shí）履行（háng）職責和義務，忠實代表出資人的利益；董事會要切實履行好管理（lǐ）經理（lǐ）層職責，配合國資委做（zuò）好個性化管理工作。企業有關部（bù）門盡快熟悉並適應新體製，做好相關配合工作，保證董事會工作正常開展。
陳鄂生董事長（zhǎng）代（dài）表集團董事會發（fā）言。陳鄂生表示，建立（lì）以規範董事會為（wéi）核心的公司治理結構，是國資委全麵深化國有企業改革的重（chóng）要（yào）舉措，也（yě）是中輕集團改革發展的客觀要求，標誌著集團的管控和運行將實現由企業法向公司法製度體係的重大轉變，在集團發展曆程中具有（yǒu）重要的裏程碑意義。
陳鄂生指出，董事會要忠實代表出資人（rén）利益，切實履行好國資委賦予的各項職責（zé），重點抓戰（zhàn）略、抓改革、抓重大決策、抓風險防控，不斷提（tí）升集團的核（hé）心競爭能力和可持續發展能力。要（yào）建立健全組織機構和製度體係，妥善處理好董事會、黨委、經理層的關係，構建（jiàn）職責明確、運轉協調、監督有效的公司治理機製（zhì）。要充分借助外部董事的專業特長和獨立性，依法決策、民主決策、科學決策；各（gè）級領導、各部門（mén）、各（gè）級企業要密切配合董事會的工作，為董事會和專門委員會工作做好服務與支撐。
陳鄂生表示，集團公司（sī）要認（rèn）真學習、不（bú）折（shé）不扣的貫徹落實國資委（wěi）工（gōng）作要（yào）求和孟主任重要（yào）指示。要以此為契機，不斷深化企業改革，完善法（fǎ）人（rén）治理（lǐ）結構，團結一（yī）心、開（kāi）拓進取（qǔ），力爭早日發展（zhǎn）成為一家為客戶提供全麵解（jiě）決方案，為利（lì）益相關者創造（zào）最大價值，為人們營造美好生活的國際知名企（qǐ）業集團。
會上，俞海星總經理代表集團公司（sī）與五位外部董事分別（bié）簽訂了服務合約。
國資委有關廳（tīng）局、有關監事（shì）會辦事處負責同（tóng）誌，總部全體幹（gàn）部職工，在京二級企業（yè）主要負責（zé）人在主會場參加會議。京外（wài）二級企業領導（dǎo）班子通過視頻參加會議。