2012年4月24日，公司第三屆董事會第二（èr）十四次會（huì）議（yì）在（zài）上海衡山賓館（guǎn）以現場表決方式召開。本次（cì）董事會審議通過了《2011年度董事會報告》、《2011年度總裁工作報告》、《2011年度財務決算報告》、《2011年年度報告（gào）及摘要》和《2012年第一季度報告》等15項議案。
2011年全年及2012年第一季度（dù），公司經營規模持續擴張，經營業績保持穩定增長。2011年度完成主營業務收入40.74億元，同比增長48.75%；實現淨利潤0.906億元，同比增長39.70%；2012年第一季度完（wán）成主營業務收入11.94億元，同比（bǐ）增長25.29%；實現淨利潤0.225億（yì）元，同增長27.33%。
根據控股股東的提議，董事（shì）會確定公司2011年度利（lì）潤分（fèn）配預案為以2011年12月31日公司總股本114,000,000股為基數（shù），每10股派發現（xiàn）金紅利3.5元（含稅），共派發現金股利39,900,000.00元；同時根據公司發展（zhǎn）需要首次提出擴張股本建議，即以資本公積金（jīn）向全（quán）體股東每10股轉增8股，合計轉增股本91,200,000股（gǔ），轉增（zēng）後公司總（zǒng）股（gǔ）本（běn）將增（zēng）加（jiā）至（zhì）205,200,000股。
為加強國（guó）有企業控製力，改善公司治理結構，提高管理效率，以利於上市公（gōng）司整體戰略的推行，本次董事會還審議通過（guò）了《關於收購控股子公司部分自然人股權的議案》，決定分步實施控股子公司少數（shù）股（gǔ）東權益收購計劃，最終實現控（kòng）股子公司全資（zī）化目標（biāo）。首批收購計劃於2012年下半年實施，收購目標（biāo）包括（kuò）但不限於上市公司股權激勵計（jì）劃激勵對象所持控股子公司股權（quán），收購價格以公司聘請的中介機構確定的評估價格為基準由交易雙方協商確定，評估基準日確定為2011年12月31日。
公司第三屆監事會第十六次會議和董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提（tí）名委員（yuán）會等專業（yè）委員會會議也於同期召開。
相關（guān）會議公告刊（kān）載於2012年4月25日《上（shàng）海證券報》和《證券時報》和巨（jù）潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。