公司第二屆董事會第二十六次會議（yì）和第二屆監事會第十三（sān）次會議於（yú）2009年3月13日在上海順利召開。董（dǒng）事（shì）會（huì）先後（hòu）審議通過了《2008年度董事會工作報告》、《2008年（nián）度總裁工作報告》、《2008年年度報告及（jí）其摘要》等14項議案（àn），提（tí）議（yì）公司2008年度利潤分（fèn）配預案為：以（yǐ）2008年12月31日（rì）公司總股本（běn）11,400萬股為基數，每10股派發現金紅利（lì）2.60元（yuán）（含稅）；並提名陳鄂生先（xiān）生、張（zhāng）靜之先生、嚴曉（xiǎo）儉（jiǎn）先生、張建新先生（shēng）、袁莉女士、陳劍峰先（xiān）生、盛小洪先生、陳安民先生為公司第三（sān）屆董（dǒng）事會（huì）董事候選人，提名王利平先生、管一民先生、鄭培（péi）敏先生、劉曉紅女士（shì）為公司（sī）第三屆董事會獨立董事候選人。監事會會議先後審議並通（tōng）過了《2008年度監事會工作報告》等7項議案（àn），並提名肖丹女士、王毅軍先生、陳榮榮先生為公司第三屆監事會（huì）監事候（hòu）選（xuǎn）人，另外（wài）兩（liǎng）名（míng）職工代表監事將由公司召開（kāi）職工代表大會選（xuǎn）舉產生（shēng）。
董事會戰略委（wěi）員會和（hé）審（shěn）計委員會等專業（yè）委員會（huì）會議也於同日召開。公司董事會還召（zhào）集於2009年4月8日（星期三）上午9:00在上海市寶慶路21號公司5201會議室以現（xiàn）場方式召開2008年度股東大會。公（gōng）司獨立（lì）董事將在本次股（gǔ）東大會上作述職報告，同時股東將以累積投票製選（xuǎn）舉公（gōng）司第三屆董事會（huì）和第三屆監事（shì）會成員